24 января 2022 
AdminGWP 
Минюст СШA пoдaл грaждaнский претензия в Oкружнoй суд Южнoгo oкругa Флoриды o кoнфискaции имущeствa нa $6 млн, пoлучeннoгo кoмпaниями Игoря Кoлoмoйскoгo и Гeннaдия Бoгoлюбoвa oт прoдaжи здaния в Дaллaсe, сoдeржaниe и рeмoнт кoтoрoгo oсущeствлялись нa дeньги, нeзaкoннo вывeдeнныe с ПриватБанка. Об этом сообщает американка-служба Минюста.
Нынешний гражданский иск о конфискации является четвертым подобным иском, поданным Минюстом США встречный Коломойского и Боголюбова по делу ПриватБанка.
В иске утверждается, что-что несколько структур созданной Коломойским и Боголюбовым ловушка юрлиц Optima, включая Optima Ventures, Optima 7171 и Optima Stemmons, использовали приумножение компании CompuCom Campus, которая была куплена нате выведенные деньги ПриватБанка, ради оплаты улучшения и обслуживания здания в Далласе Stemmons Towers.
Optima Stemmons продала Stemmons Towers в 2019 году, используя протокол, по которому более $6 млн стержневой суммы и процентов по сделке получила особо созданная компания 87STE LLC, принадлежащая Optima Ventures.
Подав регрессо, Минюст стремится аннулировать выхолощенный вексель и договор о доверительном управлении, связанные с сим соглашением о финансировании.
Ранее, в августе 2020 годы США подали два иска в Южном округе Флориды, утверждая, аюшки? коммерческая недвижимость в Далласе и Луисвилле, мэн Кентукки, была приобретена нате средства, незаконно полученные через ПриватБанка в рамках многомиллиардной мошеннической кредитной схемы. В декабре 2020 возраст Минюст подал третий заявление в том же округе, утверждая, в чем дело? недвижимость в Кливленде, штат Огайо, куплена аналогичным образом.
В четырех исках утверждается, а Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владевшие ПриватБанком, присвоили и обманули банчишко на миллиарды долларов. Фигуранты отмывали осколки преступных доходов, используя пропасть банковских счетов подставных компаний, в основном в кипрском отделении ПриватБанка, по-старому чем перевести средства в Соединенные Парламент.
Читайте также
Произведение | Империя Коломойского в США: офшоры, небоскребы и метзаводы. Изложение иска против олигарха
(языко утверждается в исках, Мордехай Корф и Уриэль Лабер, которые были соратниками Коломойского и Боголюбова, создали с офисов в Майами сеть юридических лиц, как води под каким-либо вариантом названия Optima, к дальнейшего отмывания незаконно присвоенных средств. Они приобрели недвижимое имущество и предприятия по всей стране получи сотни миллионов долларов, в книга числе коммерческие бизнес-центры в Далласе, Кливленде и Луисвилле.
- В апреле 2019 возраст издание The Daily Beast сообщило, который ФБР начало расследование напересечку Игоря Коломойского. Бизнесмена будто подозревают в ряде финансовых преступлений, в томишко числе, в отмывании денег. 4 Гутя ФБР обыскало бизнес-базисная точка One Cleveland Center компании Optima. 30 декабря прокуратура США обвинила Коломойского и Боголюбова в использовании «налево присвоенных средств» для покупки недвижимости в штате Огайо. В феврале 2021-го холдинг, связанная с Коломойским, продала многоэтажка в США.
Рубрика: